caizheyunzou 发表于 2024-5-23 09:03:45

N26被罚1000万美元

柏林 5 月 21 日（路透社）——德国金融监管机构 BaFin 周二表示，德国金融监管机构对网上银行 N26 处以 920 万欧元（1000 万美元）的罚款，原因是发现该银行在 2022 年系统性地延迟提交涉嫌洗钱报告。
该监管机构在一份声明中表示，如果信贷机构怀疑某项交易可能与洗钱或恐怖主义融资有关，则有义务向金融情报部门提交报告。
它补充说，必须及时提交报告，以便当局在必要时能够迅速采取行动。
针对罚款，N26 表示，自 2022 年以来，它已实施多项措施改善报告流程，并投资超过 8000 万欧元，以遵守打击金融犯罪和洗钱的最高标准。
该银行在其网站的一份声明中表示，已经为罚款做好了充足的准备。
该公司表示：“N26 将继续与监管机构保持密切和信任的合作。”
（1 美元 = 0.9200 欧元）

https://www.reuters.com/business/finance/german-regulator-fines-n26-bank-over-late-money-laundering-reports-2024-05-21/

ryfhfhdh 发表于 2024-5-23 09:33:44

是不是要收紧了

nick23301 发表于 2024-5-23 09:37:43

要收网杀鱼了？不然罚款怎么来

tim 发表于 2024-5-23 09:41:35

vivi 已经没得玩了，看来n26也快了

MrRaven 发表于 2024-5-23 12:04:47

看来n26也快了

Inasayang 发表于 2024-5-23 12:35:59

正常用户应该没事吧

het 发表于 2024-5-23 21:22:00

Inasayang 发表于 2024-5-23 12:35
正常用户应该没事吧

跟正常用户无关，毕竟n26的核心用处就是走资洗钱的

vecelli 发表于 2024-7-10 08:39:33

Inasayang 发表于 2024-5-23 12:35
正常用户应该没事吧

哪来的正常用户，你出金就是洗钱
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