Anton 发表于 2024-7-11 13:36
对，就是个人户，本人的账户
看来管得很严
玩的太狠了
komo 发表于 2024-7-11 17:52
玩的太狠了
几千磅就叫狠啊，就个人玩玩
happysky 发表于 2024-7-11 17:44
幸亏是 IFAST，换主流，传统的英国银行你试试看，涉加密货币分分钟冻户，英国监管对加密货币并不十分友好。 ...
就是被冻结了，其他银行知道啊，他自己要宣传接收加密货币，结果现在又冻结。几千块钱在里面取不出来。。。要不他就不要打着可以加密货币入金。
lilee 发表于 2024-7-11 16:48
怀疑黑钱啰?
可能是吧，几千磅也不算多啊，要不他就不要说可以接收加密货币交易所的钱，太坑了
这是正常风控：
没法官方提供交易证明的交易所，这样操作，海妖是可以提供的，不过海妖是公司账户，一般不会触发风控。
1：个人详情页截图，主要截包含你交易所的kyc姓名和你ifast银行姓名一致
2：入金记录截图
因为加密货币入金，不像银行，知道哪一家银行抬头打进来的，全世界所有加密货币都是一串代码，所以要你提供交易记录，正常提供就解封了，这个入金链就进白名单了，下次再使用同样的入金链就白名单了
你这样操作就行了，100%通过，除非你kyc截图的页面，姓名不是你的。
银行账户接交易所资金，总有这么一天的
新加坡证券交易所-你可以查到该公司的相关信息
https://www.sgx.com/
股票代码：SGX | AIY
iFAST股份有限公司
总部官网：https://www.ifastcorp.com/
iFAST Corporation是总部位于新加坡的全球数字银行和财富管理平台,为金融咨询公司,金融机构,银行,互联网公司提供广泛的投资产品和服务, 跨国公司,以及亚洲的零售和高净值投资者。本集团提供超过22,500种投资产品,包括单位信托,债券和新加坡政府证券,股票和交易所交易基金(ETF),保险产品以及包括财富管理解决方案在内的服务, 银行服务,养老金管理,研究和投资研讨会,金融科技解决方案,银行以及投资管理和交易服务。该公司还业务遍及香港,马来西亚,中国和英国。
截至到2024 (截至3月31日) 它的资产规模大约在21亿美金，没必要吞你几千英镑的
它的资产负载表也是很正常的，不存在出现亏损或者倒闭倾向。
疑似有点大惊小怪了，正常风控而已，按对面要求提供对账单就好了