212关户原因调查
本帖最后由 kingimg9 于 2024-8-19 10:14 编辑根据各大走资群反馈，最近很多云居民212被关户，关户原因为反洗钱，具体原因无法确定，根据个人总结有以下原因可能导致被关户，应当避免做以下操作。
如果你被关户了（云居民），或者目前没有关户，可回复下你占了几条？
1、经常非欧盟IP登录（坛里说不是关户原因）
2、基本只刷CNY
3、买卖过USD计价股（可能涉税）
4、三张以上银行卡充值
5、绑卡卡充（卡充无法验证实名）
6、quppy,myfin等非常规、灰盟卡充过值
7、开通了余额生息功能，涉税
8、更新过KYC资料
9、套CURVE等消费
10、申请过实体卡
11、实体卡取现
12、仅消费不买股
能转成投票贴就好了 关户口原因：1-12全部 1、经常非欧盟IP登录（主要美国香港IP登录，没事）
2、基本只刷CNY（只刷了一次欧元充N26）
3、买卖过USD计价股（奖励过Paypal股票，几天后卖掉了，没事）
4、三张以上银行卡充值（绑定了2个账户1张卡，都传账单认证过，没事）
5、绑卡卡充（用MyFin卡充过欧元，传手机交易截图认证成功）
6、quppy,myfin等非常规、灰盟卡充过值（同上，MyFin充过一次，已认证没事）
7、开通了余额生息功能，涉税（一直开通着，没事）
8、更新过KYC资料（没更新过）
9、套CURVE等消费（没试过）
10、申请过实体卡（只有虚拟卡）
11、实体卡取现（没有实体卡）
12、仅消费不买股（没买过股，奖励的股票留了一只，其他卖了，没事） @HelloWorld 老哥，移动下板块 回复你下，可能是多张卡充值，并且没有验证。 本帖最后由 kingimg9 于 2024-8-19 11:55 编辑
验证这个行为可能也会触发review（我是专门去转账验证结果被关） 212是啥 状态：未关户
入金：Wise、iFast、蒙佐（目前计划仅iFast或者蒙佐入金，不再使用 Wise 入金）
出金：Wise、iFast（目前计划仅iFast出金，不再使用 Wise 出金）
股票：正常买卖（不超过100镑）
Card：仅虚拟卡，撸过 Google GCP ，绑定 Paypal UK 并捐赠 Wiki 基金会 1镑 返现0.01，绑定过 Apple pay、Alipay， 此后没再使用过卡。
地址：开户的时候使用的 Wise 假地址（Google Map）。
IP：香港、英国（目前采取分流措施固定在英国），当初使用香港代理PC端访问根域非 app 子域偶尔会被 CF 拦截并显示中国IP。
税务：当初开户时填写的CN信息。
137操作，目前没事 余额生息功能
是哪个