Ccs1995 发表于 2024-10-27 11:48
这不是漏网之鱼吗？我的被封了。话说刷，取，存都在碰两国红线，不害怕吗？ ...
英国最多关户，中国最多算外汇违规，2年不给线上结售汇。都是小事
as2o3 发表于 2024-10-27 12:16
英国最多关户，中国最多算外汇违规，2年不给线上结售汇。都是小事
1. 洗钱罪
• 在中国和英国，洗钱罪是严厉打击的金融犯罪之一。即使资金来源合法，如果操作的方式或目的被视为掩盖或隐瞒资金的真实来源或用途，就可能构成洗钱。频繁通过不同账户进行资金往来，尤其是从信用卡账户转至个人账户再转出并跨境使用，有可能被认为是在掩盖资金的真实用途。
2. 逃税或税务欺诈
• 如果英国或中国税务部门认为这类资金流动的目的是逃避税款，则可能涉嫌税务欺诈。税务机关对频繁的资金流入流出特别敏感，若发现与实际收入或申报不符，可能会启动调查并视为逃税行为。
3. 非法外汇交易
• 在中国，外汇管制非常严格，任何规避5万美元年度外汇额度限制的行为可能会被视为非法外汇交易，甚至有可能触犯刑法。通过个人账户频繁进行跨境资金流动可能被认为是规避外汇管制的方式。
4. 欺诈
• 如果开设商业账户的目的是规避个人账户限制，或使用商业账户资金流入个人账户以达到某种目的，这种行为可能被视为欺诈性操作。
来自gpt的回答
Ccs1995 发表于 2024-10-27 16:33
1. 洗钱罪
• 在中国和英国，洗钱罪是严厉打击的金融犯罪之一。即使资金来源合法，如果操作的方式或目的 ...
害怕，马上自杀:lol
Ccs1995 发表于 2024-10-27 20:33
1. 洗钱罪
• 在中国和英国，洗钱罪是严厉打击的金融犯罪之一。即使资金来源合法，如果操作的方式或目的 ...
看这个论坛就是犯法，你还不注销跑路
xaa 发表于 2024-10-27 13:58
没有余额也能免费取400吗？
能，没有账户也能取:P
Anton 发表于 2024-10-27 16:55
看这个论坛就是犯法，你还不注销跑路
你往哪里跑，先把你的女人和你的钱留给我再跑。