Pro 发表于 2025-8-19 06:38:08

近期央行发了征求意见稿

看文件内容似乎是要求银行对单次1000美元以上汇款人实施调查，要不要提前把剩下的几万刀汇出去

wuchai110 发表于 2025-8-19 12:13:08

HelloWorld 发表于 2025-8-19 09:37
只是意见稿而已，不同意的请举手

没有没有没有没有

wdwangbaduzi 发表于 2025-8-19 11:46:56

HackerTerry 发表于 2025-8-19 07:53
电汇到美国确实有风险，在这里蹲一个除了电汇以外走资美刀到美国的低损耗路径
加密货币大家都推荐美区krake ...

确实，我汇了2次后，就被美银行经理警告了，提醒我千万不要蚂蚁搬家，她说她见多了亚裔蚂蚁搬家，亚裔都会触碰这个雷区，特别提醒了我一下

HelloWorld 发表于 2025-8-19 07:30:58

我觉得 1000 就查的话，他们忙不过来

HackerTerry 发表于 2025-8-19 07:53:26

电汇到美国确实有风险，在这里蹲一个除了电汇以外走资美刀到美国的低损耗路径
加密货币大家都推荐美区kraken出金，但是担心税务问题

Marjoleine 发表于 2025-8-19 08:11:31

我觉得 1000 就查的话，他们忙不过来

HelloWorld 发表于 2025-8-19 09:37:28

HackerTerry 发表于 2025-8-19 07:53
电汇到美国确实有风险，在这里蹲一个除了电汇以外走资美刀到美国的低损耗路径
加密货币大家都推荐美区krake ...

只是意见稿而已，不同意的请举手

中原逐鹿士 发表于 2025-8-19 09:46:02

招行跨境支付通多了人脸验证的环节，这是不是就是所谓“汇款人实施调查”？

leos 发表于 2025-8-19 09:50:42

只担心消费u卡，出金到港卡这些会不会有问题

851198704 发表于 2025-8-19 10:30:30

多个程序走个过场而已，该怎样还怎样。

wresource 发表于 2025-8-19 11:29:51

中原逐鹿士 发表于 2025-8-19 09:46
招行跨境支付通多了人脸验证的环节，这是不是就是所谓“汇款人实施调查”？ ...

人脸应该是验证是否本人操作吧，这个大额转账也可能触发
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