英国银行会定期和CIFAS检查移民身份，并通报英国内政部

Anonymous · 发表于 2024-9-9 07:16:12

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本帖最后由 Anonymous 于 2024-9-9 07:49 编辑

根据英国政府官网显示：

2014 年移民法禁止银行和建筑协会为“不合格人员”开设活期账户。银行和建筑协会应对相关个人进行身份检查，以确保他们不是“不合格人员”。

不合格人士
不合格人员是指在英国境内，没有获得进入或留在英国所需许可。

识别不合格人员——持续检查
自 2018 年 1 月 1 日起，银行和建筑协会必须通过指定的反欺诈组织（CIFAS）进行每季度一次的“移民检查”。指定的反欺诈组织从内政部取得资料用于检查。

如果发现此类账户，银行或房屋建筑协会必须通知内政部。内政部随后将检查该人是否属于不合格人员。银行或房屋建筑协会必须通过内政部运营的网站通知内政部所采取相应措施。

Anonymous · 发表于 2024-9-9 07:22:22

本帖最后由 Anonymous 于 2024-9-9 07:49 编辑

所以这个会不会和申请itin一样，有影响？内政部不查在英国有没有信用，但要是你被通报了……

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