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本帖最后由 Return 于 2024-6-1 07:06 编辑
hk更新了一个防诈数据库，与标记的个人/机构进行交易会被警示。
目前招商永隆和livi已经跟进，将要修改条款内容。不排除有更多银行跟进之可能。
hk也将要有反诈了吗？
防诈警示本身应该在一些方面是件好事，但是虚拟货币相关业务不知是否会受到影响，因为我还未找到这个数据库的录入标准。
条款原文节选：
繁体中文：「防詐資料庫」包括由香港警務處或香港其他執法機
關、政府機構或監管機構運作或管理的任何防詐騙
搜尋器及／或防欺騙資料庫（包括但不限於防騙視
伏器），不論其是否可供一般公眾人士或指定實體或
組織使用。
4.1 閣下有責任採取合理可行的步驟以保障閣下自身的
利 益 、 資 金 及 資 產 免 受 欺 詐 或 其 他 非 法 活 動 的 損
害。閣下每次均有責任查證及確保收款人、收款人
戶口、交易及交易詳情實屬真確並可靠。閣下應認
真考慮是否進行或取消一項警示所涉的轉賬交易。
閣下就進行或取消一項警示所涉的轉賬交易的決定
均對閣下具約束力，且閣下應為後果負全責。
english：“Anti-fraud Database” includes any anti-fraud search engine and/or
anti-deception database (including but not limited to
Scameter) operated or managed by the Hong Kong Police
Force or any other law enforcement agency or governmental
body or regulatory authority of Hong Kong, whether it is
accessible by the public in general or by designated entities
or organisations.
4.1 You are responsible for taking reasonably practicable steps to
safeguard your own interests, money and assets from fraud or
other illegal activities. You are responsible to check and
ensure that the payee, the payee account, the transaction and
the transaction details are real and trustworthy in each case.
You should consider carefully whether to proceed with or
cancel a Money Transfer affected by an Alert. Your decision
to proceed with or cancel a Money Transfer affected by an
Alert is binding on you and you shall be solely responsible
for the consequences.
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