查询你是否被Sumsub这个KYC机构终生SS拉黑的小经验

Chalice · 发表于 2024-10-10 09:28:01

yangyang888 发表于 2024-10-2 17:13
请问我这种属于黑名单吗

黑了，suspected，怀疑是欺诈账户

komo · 发表于 2024-10-11 09:16:24

这垃圾赶紧倒闭

sj225023 · 发表于 2024-10-28 10:06:24

他审核看的是拼音，然后跟你有同拼音，但是不同字的，一样会牵连你，话说同音不同字的还有救吗？因为别人犯得错，搞的我没的玩儿，太冤枉了，而且还能检测到VPN。

WonderfulD · 发表于 3 天前

本帖最后由 WonderfulD 于 2024-11-18 21:37 编辑

好帖，但是名字比较普通的需要注意先去设置里“AML筛查”只勾选PEP1级，否则就算你的其余资料没问题，因为名字和制裁名单中敏感名字重复也会认证不通过
或者干脆把测试流程里的“AML筛查”直接删了，这个是反洗钱筛查

WH9527 · 发表于 3 天前

NeonPhantom 发表于 2024-9-12 22:09
还好我是罕见姓不用担心同名 (

国外不看中文啊，主要是同音

Yellowercatone · 发表于 14 小时前

逆天啊😯 很容易中招

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