marcusy 发表于 2024-6-21 00:22:01

Wise 被要求关户，求分析原因，另求教如何申诉

今天晚上收到邮件通知 九月关户，麻烦各位分析一下原因，另求教如何申诉

开户以来，未出入金过加密货币
开户时间： 三月
证件：护照
地址： 德国tiptrans 没改过
卡：已到手，使用英国 UKpost ，在国内 ATM 查询过余额
其他关联： N26 , IFAST ，OCBC，HSBC HK 入 hkd 到 USD ， trading212 绑定并出入金，IBKR 绑定并入金

4月 ： 被风控过，要求提供收入证明。人在大陆外企上班，薪资包含 RSU 员工持股计划， 有美国券商结单全英文包含公司名，提供后风控解除

6月17日购买 ChatGPT plus 成功

6月20日（今天，被要求关户日操作） ： US 账户绑定 Chales Schwab， ach 验证会产生一次出金两次入金，交易记录显示Schwab -0.39 （隔了一段时间后） +0.19 usd 两次成功， 然后收到关户通知， 第三次未成功（理应还有第三次 +0.2usd）

开户以来，未出入金过加密货币，卡只在券商和其他银行账户间转账，唯一一次消费是 ChatGPT ， 最有嫌疑的是 嘉信（Schwab） 绑ach 导致的，但这不是常规操作，关户也太奇怪了，次有嫌疑的是居住地址是德国tiptrans 地址导致的，但为啥现在才关户

最后请教下大手子们怎么 appeal ，点链接404:'(

billcool 发表于 2024-6-21 00:33:05

被通知关户，救回来的可能性不太大了吧，
自己提前主动关户，看之后能想办法重生不能https://cdn.jsdelivr.net/gh/master-of-forums/master-of-forums/public/images/patch.gif

ajeef 发表于 2024-6-21 00:37:19

嘉兴理财，早就不能ach了，你绑定wise美国账户会提示该功能目前不可用，也不知道你怎么绑上的，问过官方客服，要提交表格才可以用，而且表格内需要包含一张旧支票或者过期支票的信息才让过

suge 发表于 2024-6-21 00:37:23

我也绑过嘉信，2笔+1笔，没问题

randychoi 发表于 2024-6-21 00:53:52

德区wise么？

Power 发表于 2024-6-21 00:54:14

关注，wise现在这么严格了

Anton 发表于 2024-6-21 01:03:02

我觉得主要是trans，次要是你的出金，地址真不能乱用，能改地址的早点改了吧

Main 发表于 2024-6-21 02:58:32

billcool 发表于 2024-6-21 00:33
被通知关户，救回来的可能性不太大了吧，
自己提前主动关户，看之后能想办法重生不能 ...

被通知关户后无法主动关户

het 发表于 2024-6-21 06:50:34

不该绑嘉信的

qq2000 发表于 2024-6-21 08:18:11

绑定嘉信风险这么大吗，我前几天绑定成功，但是无法入金，提示无法转账
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