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Wise 被要求关户,求分析原因,另求教如何申诉

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marcusy 发表于 2024-6-21 00:22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

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今天晚上收到邮件通知 九月关户,麻烦各位分析一下原因,另求教如何申诉

开户以来,未出入金过加密货币
开户时间: 三月
证件:护照
地址: 德国  tiptrans 没改过
卡:已到手,使用英国 UKpost ,在国内 ATM 查询过余额
其他关联: N26 , IFAST ,OCBC,HSBC HK 入 hkd 到 USD , trading212 绑定并出入金,IBKR 绑定并入金

4月 : 被风控过,要求提供收入证明。人在大陆外企上班,薪资包含 RSU 员工持股计划, 有美国券商结单全英文包含公司名,提供后风控解除

6月17日  购买 ChatGPT plus 成功

6月20日(今天,被要求关户日操作) : US 账户绑定 Chales Schwab  , ach 验证会产生一次出金两次入金,交易记录显示  Schwab -0.39 (隔了一段时间后) +0.19 usd 两次成功, 然后收到关户通知, 第三次未成功(理应还有第三次 +0.2usd)

开户以来,未出入金过加密货币,卡只在券商和其他银行账户间转账,唯一一次消费是 ChatGPT , 最有嫌疑的是 嘉信(Schwab) 绑ach 导致的,但这不是常规操作,关户也太奇怪了,次有嫌疑的是居住地址是德国tiptrans 地址导致的,但为啥现在才关户

最后请教下大手子们怎么 appeal ,点链接404

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billcool 发表于 2024-6-21 00:33:05 | 显示全部楼层
被通知关户,救回来的可能性不太大了吧,
自己提前主动关户,看之后能想办法重生不能

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被通知关户后无法主动关户  详情 回复 发表于 2024-6-21 02:58

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ajeef 发表于 2024-6-21 00:37:19 | 显示全部楼层
嘉兴理财,早就不能ach了,你绑定wise美国账户会提示该功能目前不可用,也不知道你怎么绑上的,问过官方客服,要提交表格才可以用,而且表格内需要包含一张旧支票或者过期支票的信息才让过

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4月刚绑过,6月也转过一笔到嘉信理财。没啥问题  详情 回复 发表于 2024-6-21 12:28

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suge 发表于 2024-6-21 00:37:23 | 显示全部楼层
我也绑过嘉信,2笔+1笔,没问题
tg  @suge520

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randychoi 发表于 2024-6-21 00:53:52 | 显示全部楼层
德区wise么?

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是的 申请时就是德区, 地址tiptrans 没改过  详情 回复 发表于 2024-6-21 10:40

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Power 发表于 2024-6-21 00:54:14 | 显示全部楼层
关注,wise现在这么严格了

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Anton 发表于 2024-6-21 01:03:02 | 显示全部楼层
我觉得主要是trans,次要是你的出金,地址真不能乱用,能改地址的早点改了吧

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Main 发表于 2024-6-21 02:58:32 | 显示全部楼层
billcool 发表于 2024-6-21 00:33
被通知关户,救回来的可能性不太大了吧,
自己提前主动关户,看之后能想办法重生不能 ...

被通知关户后无法主动关户

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het 发表于 2024-6-21 06:50:34 | 显示全部楼层
不该绑嘉信的

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qq2000 发表于 2024-6-21 08:18:11 | 显示全部楼层
绑定嘉信风险这么大吗,我前几天绑定成功,但是无法入金,提示无法转账
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