本帖最后由 SQLException 于 2023-10-7 17:02 编辑
请问你一直发帖的用意是什么？为什么一直@ Bl u******麻烦您加一下我qq解释一下（看私信）？
SQLException 发表于 2023-10-7 16:56
请问你一直发帖的用意是什么？为什么一直@ Bl ue Sk yX N麻烦您加一下我qq解释一下（看私信）？ ...
就是问经验啊。。。 有很多不懂的地方 （抱歉没权限发私信）
既然不能叫人就不叫人，我已经删了，就是觉得他写的很有深度而已，说不定有好的建议
ape 发表于 2023-10-7 16:58
就是问经验啊。。。 有很多不懂的地方 （抱歉没权限发私信）
既然不能叫人就不叫人，我已经删了，就是觉 ...
希望你发帖有点节制，不要同样的内容重复发帖之类的
，不是不能叫人，只是部分用户反馈你的行为有点异常
没有别的意思
SQLException 发表于 2023-10-7 17:01
希望你发帖有点节制，不要同样的内容重复发帖之类的
，不是不能叫人，只是部分用户反馈你的行为有点异常
...
谢谢。之前重复发帖不是有意的，是发了帖子没人回复忘了，就又发了一个，是我的失误，抱歉。等想起来已经发出去了。
问的也都是一些论坛常规的问题吧，因为有几个账户问题就多了点，主要就是如何合法合规使用账户之类的，如何避坑之类的，不懂为什么会被举报。。
ape 发表于 2023-10-7 17:04
谢谢。之前重复发帖不是有意的，是发了帖子没人回复忘了，就又发了一个，是我的失误，抱歉。等想起来已经 ...
这种标题乍一看有点宣传嫌疑，而且您发帖很频繁
反正多注意一点就行了，我们也不会过多干涉交流
SQLException 发表于 2023-10-7 17:05
这种标题乍一看有点宣传嫌疑，而且您发帖很频繁
反正多注意一点就行了，我们也不会过多干涉交流 ...
明白了，谢谢您告诉。想问他是因为他是真大佬吧，能从银行的运行机制来分析风控系统，这应该是中文论坛里为数不多的高质量博客了。中文论坛里其他的经验只有零星的经验分享，成系统分析的只有他一个，把高风险和低风险操作全部列觉了出来，甚至感觉有做金融系统分析的严肃感，至少我看到的是这样。是刚好看到他在本坛才叫他的，反正也很巧
本帖最后由 SQLException 于 2023-10-7 21:51 编辑
ape 发表于 2023-10-7 17:09
明白了，谢谢您告诉。想问他是因为他是真大佬吧，能从银行的运行机制来分析风控系统，这应该是中文论坛里 ...
了解
某地：
23333
SQLException 发表于 2023-10-7 17:05
这种标题乍一看有点宣传嫌疑，而且您发帖很频繁
反正多注意一点就行了，我们也不会过多干涉交流 ...
我压根不知道他是谁啊:D
一早上起来被人挂了，不然我都懒得发言
ape 发表于 2023-10-7 15:18
同问，我现在开了au但几乎无流水，有什么使用场景分享下？
他那个流水估摸着说保卓越或者免管理费吧
你确认下管理费的问题，如果其他地区达标就没啥问题了
注意
1，不要让任何第三方个人给你打钱
2，也不要给任何人通过银行直接转账
3，避免使用高风险、冷门企业打款（包括各类交易所，奇怪的企业）
4，入金建议使用国际汇款，Skrill/Wise等正规汇款平台
月消费几百基本没啥事，别一个月折腾几万还玩p2p转账基本都是小问题
注意hsbc一地关户全球关户
ape 发表于 2023-10-7 16:53
默认，禁止或是灰色地带？比如monzo
我知道美国是有爱国者法案来区分RA和NRA的，英国有类似的法案吗？
网申假地址可能算商业欺诈吧
居民的定义是很复杂的，每个国家都有
1，物理居民（实质性居住，包括难民、黑户、合法居民）
2，中长期居留（包括工作、学生、永居、医疗、庇护等）
3，税务居民（哪怕是中国也有，大多数是按天数算）
但是条款中什么叫做居民，那就不好说了，也许是看对象吧
在税务机关面前看税务居民
其他的，更倾向真实居住（可以从水电、地址证明看出）甚至合法居住（主要是欧洲，包括eea签证护照）
英国有常用证件brp可以用，但是基本都没要，而且经常靠信用局和地址检查