HackerTerry 发表于 2025-5-28 07:01:47

哪些金融机构的KYC是sumsub？

如题，最近用自己线下办的BVN注册了尼区的Opay钱包，但是不敢用交易所入金，毕竟是自己身份开的钱包，怕收到黑钱有影响，就准备研究一下用汇款工具入金。看到论坛和tg群有人提到LemFi可以入金，不过KYC机构是sumsub。早就对ss的严格有所耳闻，所以想问一下哪些金融机构（银行、电子钱包和交易所）的KYC用的是sumsub？我好对照着看一下自己之前有没有注册过相应的平台。

顺便问一下，汇款奈拉到尼日利亚，哪个汇款工具风控没那么严，并且汇率比较好呢？主要是用来入金paga、opay和fairmoney，谢谢各位大佬了！

Moon 发表于 2025-5-28 07:28:31

怕别用，用别怕

wztmnbyeah 发表于 2025-5-28 07:37:52

本帖最后由 wztmnbyeah 于 2025-5-28 08:10 编辑

https://shuzijumin.com/thread-6861-1-1.html

Lemfi就已经挺不错的了，我试了几个汇款平台，都挺容易风控，不是卡你就是要你联系客服或者要kyc，有时候kyc完了成功汇款第一笔了，第二笔却突然风控了

HackerTerry 发表于 2025-5-28 07:43:55

wztmnbyeah 发表于 2025-5-27 23:37
Lemfi就已经挺不错的了，反正我试了几个汇款平台，都挺容易风控，不是卡你就是要你联系客服或者要kyc，有时 ...

但他家kyc用的是sumsub，所以我想问一下还有哪些用ss的平台，我看看以前有没有注册过，ss数据库有没有我的人脸

wztmnbyeah 发表于 2025-5-28 07:49:31

本帖最后由 wztmnbyeah 于 2025-5-28 08:00 编辑

HackerTerry 发表于 2025-5-28 07:43
但他家kyc用的是sumsub，所以我想问一下还有哪些用ss的平台，我看看以前有没有注册过，ss数据库有没有我 ...

我用的汇款平台里面，已知的只有Lemfi是用的ss的kyc，其它都是Onfido，Lemfi只要是过了ss就能用了，其它的（如taptapsend，worldremit，instarem，sendwave，remitly等）我试水过，要么就是kyc过了但是不给你汇款需要联系客服，要么就是联系客服让kyc，过后第一笔顺利第二笔就风控，要么不要kyc但是也不给你汇款然后直接关你户

HelloWorld 发表于 2025-5-28 08:19:18

https://sumsub.com/customers

wztmnbyeah 发表于 2025-5-28 08:37:15

帮你看了汇款到尼日利亚(NGN)的一些汇款平台率（单位GBP）参考目前谷歌汇率是1GBP:2142NGN
taptapsend
1：2165

worldremit
1:2137

remitly
1:2177

sendwave
1:2145

lemfi
1:2170

instarem
1:2138

HackerTerry 发表于 2025-5-28 20:03:16

HelloWorld 发表于 2025-5-28 00:19
https://sumsub.com/customers

谢谢版主大大，看了一下都是一些野鸡钱包，不过为什么没看到nexo？论坛里面有帖子说过nexo也是ss的kyc

任我行 发表于 2025-5-28 20:58:21

如果这些机构都是用ss的话，那么注册这些平台的时候，是不是必须资料一致？进而这些平台是不是都必须开在一个区内？

HackerTerry 发表于 2025-5-28 22:40:57

任我行 发表于 2025-5-28 12:58
如果这些机构都是用ss的话，那么注册这些平台的时候，是不是必须资料一致？进而这些平台是不是都必须开在一 ...

是的，所以我发帖就是为了这个，检查一下之前有没有用猪肝红护照注册过用ss的平台
页: [1] 2
查看完整版本: 哪些金融机构的KYC是sumsub？