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哪些金融机构的KYC是sumsub?

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HackerTerry 发表于 2025-5-28 07:01:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

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如题,最近用自己线下办的BVN注册了尼区的Opay钱包,但是不敢用交易所入金,毕竟是自己身份开的钱包,怕收到黑钱有影响,就准备研究一下用汇款工具入金。看到论坛和tg群有人提到LemFi可以入金,不过KYC机构是sumsub。早就对ss的严格有所耳闻,所以想问一下哪些金融机构(银行、电子钱包和交易所)的KYC用的是sumsub?我好对照着看一下自己之前有没有注册过相应的平台。

顺便问一下,汇款奈拉到尼日利亚,哪个汇款工具风控没那么严,并且汇率比较好呢?主要是用来入金paga、opay和fairmoney,谢谢各位大佬了!
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Moon 发表于 2025-5-28 07:28:31 | 显示全部楼层
怕别用,用别怕
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wztmnbyeah 发表于 2025-5-28 07:37:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 wztmnbyeah 于 2025-5-28 08:10 编辑

https://shuzijumin.com/thread-6861-1-1.html

Lemfi就已经挺不错的了,我试了几个汇款平台,都挺容易风控,不是卡你就是要你联系客服或者要kyc,有时候kyc完了成功汇款第一笔了,第二笔却突然风控了

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但他家kyc用的是sumsub,所以我想问一下还有哪些用ss的平台,我看看以前有没有注册过,ss数据库有没有我的人脸  详情 回复 发表于 2025-5-28 07:43
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 楼主| HackerTerry 发表于 2025-5-28 07:43:55 | 显示全部楼层
wztmnbyeah 发表于 2025-5-27 23:37
Lemfi就已经挺不错的了,反正我试了几个汇款平台,都挺容易风控,不是卡你就是要你联系客服或者要kyc,有时 ...

但他家kyc用的是sumsub,所以我想问一下还有哪些用ss的平台,我看看以前有没有注册过,ss数据库有没有我的人脸

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我用的汇款平台里面,已知的只有Lemfi是用的ss的kyc,其它都是Onfido  详情 回复 发表于 2025-5-28 07:49
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wztmnbyeah 发表于 2025-5-28 07:49:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 wztmnbyeah 于 2025-5-28 08:00 编辑
HackerTerry 发表于 2025-5-28 07:43
但他家kyc用的是sumsub,所以我想问一下还有哪些用ss的平台,我看看以前有没有注册过,ss数据库有没有我 ...


我用的汇款平台里面,已知的只有Lemfi是用的ss的kyc,其它都是Onfido,Lemfi只要是过了ss就能用了,其它的(如taptapsend,worldremit,instarem,sendwave,remitly等)我试水过,要么就是kyc过了但是不给你汇款需要联系客服,要么就是联系客服让kyc,过后第一笔顺利第二笔就风控,要么不要kyc但是也不给你汇款然后直接关你户
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HelloWorld 发表于 2025-5-28 08:19:18 | 显示全部楼层

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谢谢版主大大,看了一下都是一些野鸡钱包,不过为什么没看到nexo?论坛里面有帖子说过nexo也是ss的kyc  详情 回复 发表于 2025-5-28 20:03
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wztmnbyeah 发表于 2025-5-28 08:37:15 | 显示全部楼层
帮你看了汇款到尼日利亚(NGN)的一些汇款平台率(单位GBP)参考目前谷歌汇率是1GBP:2142NGN
taptapsend
1:2165

worldremit
1:2137

remitly
1:2177

sendwave
1:2145

lemfi
1:2170

instarem
1:2138
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 楼主| HackerTerry 发表于 2025-5-28 20:03:16 | 显示全部楼层
HelloWorld 发表于 2025-5-28 00:19
https://sumsub.com/customers

谢谢版主大大,看了一下都是一些野鸡钱包,不过为什么没看到nexo?论坛里面有帖子说过nexo也是ss的kyc
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任我行 发表于 2025-5-28 20:58:21 | 显示全部楼层
如果这些机构都是用ss的话,那么注册这些平台的时候,是不是必须资料一致?进而这些平台是不是都必须开在一个区内?

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是的,所以我发帖就是为了这个,检查一下之前有没有用猪肝红护照注册过用ss的平台  详情 回复 发表于 2025-5-28 22:40
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 楼主| HackerTerry 发表于 2025-5-28 22:40:57 | 显示全部楼层
任我行 发表于 2025-5-28 12:58
如果这些机构都是用ss的话,那么注册这些平台的时候,是不是必须资料一致?进而这些平台是不是都必须开在一 ...

是的,所以我发帖就是为了这个,检查一下之前有没有用猪肝红护照注册过用ss的平台
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