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[银行卡] 不同银行,同名互转,地址不同,容易风控吗?

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coiline 发表于 2024-5-6 22:09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

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我看银行结单,汇款的时候,地址信息也会传到对方银行。
比如我wise(中国) 转 monzo(英国)好像问题不大,毕竟中国护照有中国地址,不较真说的通。
那么n26(德国) 转 monzo(英国)容易风控吗?
哪些银行对地址敏感?还是几乎所有银行都无所谓?
谢谢。

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daoye2017 发表于 2024-5-6 22:12:14 | 显示全部楼层
一般不会

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谢谢。 我感觉好像也是这样,地址和风控关系不大。 不过银行风控机制不透明,有点小隐忧。 抛砖引玉,希望经验者能谈一谈。  详情 回复 发表于 2024-5-6 22:17
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lonel 发表于 2024-5-6 22:15:00 | 显示全部楼层
我也有这个疑问,不过我曾经因为钱没到账 把wise汇款对账单发给接收银行看过,人家也没说什么. 不过不知道为什么钱就是会不过去。

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wise是中国地址吗? 还是双方都不是中国地址?  详情 回复 发表于 2024-5-6 22:19

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 楼主| coiline 发表于 2024-5-6 22:17:38 | 显示全部楼层

谢谢。
我感觉好像也是这样,地址和风控关系不大。
不过银行风控机制不透明,有点小隐忧。
抛砖引玉,希望经验者能谈一谈。

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 楼主| coiline 发表于 2024-5-6 22:19:54 | 显示全部楼层
lonel 发表于 2024-5-6 22:15
我也有这个疑问,不过我曾经因为钱没到账 把wise汇款对账单发给接收银行看过,人家也没说什么. 不过不知道 ...

wise是中国地址吗?
还是双方都不是中国地址?

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wise是加拿大地址 收款方是荷兰地址 wies汇款的话 你看结单 如果你选的是 我自己 发送 接收 都显示的是你wise的地址  详情 回复 发表于 2024-5-6 22:21

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lonel 发表于 2024-5-6 22:21:44 | 显示全部楼层
coiline 发表于 2024-5-6 22:19
wise是中国地址吗?
还是双方都不是中国地址?

wise是加拿大地址 收款方是荷兰地址
wies汇款的话 你看结单 如果你选的是 我自己 发送 接收 都显示的是你wise的地址

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明白了,谢谢。 起码证明这个收款行不注重地址。  详情 回复 发表于 2024-5-6 22:24

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 楼主| coiline 发表于 2024-5-6 22:24:04 | 显示全部楼层
lonel 发表于 2024-5-6 22:21
wise是加拿大地址 收款方是荷兰地址
wies汇款的话 你看结单 如果你选的是 我自己 发送 接收 都显示的是你 ...

明白了,谢谢。
起码证明这个收款行不注重地址。

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MrRaven 发表于 2024-5-7 01:30:04 | 显示全部楼层
地址并不是关键,我觉得关键是交易的量和频率。
如果有一些银行开户的时候会问你的收入来源。
出现不匹配的,也会有问题。
https://wise.com/invite/dic/leih57
https://www.trading212.com/invite/199OKUDQxE
LEMFI code LEIZGURV  返5欧
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