重要！不要再使用IFAST了

最近IFast升级了风控系统，我的账户已经被冻结，让提供Nexo的账户对账单，但是Nexo只有账户申明，账户里面还有约400GBP，看后续怎么处理，也不知道能否解锁，解锁了准备直接销户了。之前还是太天真，各位老哥别被骗了，还什么上市公司，今天我才发现，他们的上班时间是和中国白天同步，也就是说根本就是在香港运营，冒充UK的银行，哎。

补充内容 (2024-7-11 17:38):
我看了交易记录，只转了几千磅，比我小额的可以放心，但是不一定稳。

补充内容 (2024-7-11 21:50):
提供交易明细已经解开。

crypto-zhang 发表于 2024-7-12 00:46
kraken出金到ifast我都持续一年了，每个月5000磅左右最多停留2天一点问题都没有。
首先，ifast注册的时候就 ...

首先我用的是NEXO，IFAST回复倒是挺快的，打了审计平台的交易明细审核了一天就放行了，NEXO的缺点是出金的时候根本看不出来是本人的账户，第三方审计那儿可以加上自己的名字，是在叫一个koinly的审计平台去下载。Kraken我也用过，上面会显示自己的名字和账户，那样更好一些。

Anton 发表于 2024-7-11 21:28
我现在用的是Coinbase,出金EUR基本免费，使用NEXO之前是免费的，现在每个月只有首笔是免费，Kraken用得少 ...

出金到英国银行，首选肯定是GBP啊又没费用又是秒到。为何要走欧元呢？

咱有话好好说，别搞标题党，还以为出啥大事儿了呢。

疑似有点大惊小怪了，正常风控而已，按对面要求提供对账单就好了

WorkHub 发表于 2024-7-12 14:11
他是懂流量的

看到这标题我还被吓了一跳，结果进来一看是大惊小怪。。。

不吃鱼的猫 发表于 2024-7-11 23:33
咱有话好好说，别搞标题党，还以为出啥大事儿了呢。

标题党

这是正常风控：

没法官方提供交易证明的交易所，这样操作，海妖是可以提供的，不过海妖是公司账户，一般不会触发风控。

1：个人详情页截图，主要截包含你交易所的kyc姓名和你ifast银行姓名一致
2：入金记录截图

因为加密货币入金，不像银行，知道哪一家银行抬头打进来的，全世界所有加密货币都是一串代码，所以要你提供交易记录，正常提供就解封了，这个入金链就进白名单了，下次再使用同样的入金链就白名单了

蹲个后续

之前被冻结的老哥来说说你们关户以后钱是否退回来呢？

英国银行的基本操作啊，我的KROO也突然被冻结审查，IFAST里有几万磅 一切正常

你是kraken提现法币到ifast吗？？

你做了什么

Hakka 发表于 2024-7-11 16:29
你做了什么

什么都没做

niudanB 发表于 2024-7-11 16:25
你是kraken提现法币到ifast吗？？

Kraken还好，是NEXO，NEXO没有对账单

yfidc 发表于 2024-7-11 16:25
英国银行的基本操作啊，我的KROO也突然被冻结审查，IFAST里有几万磅 一切正常 ...

不是几万，加起来有几千吧，折合几万RMB，不是GBP，而且是所有的交易量，现在冻结了只进不出，我余额还有几百的GBP，而且是个假的UK银行，对外宣称是UK，实际上作息时间是CN

怀疑黑钱啰?