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本帖最后由 a496903055 于 2024-7-25 10:49 编辑
2024年7月11日注册，并通过LV2认证
申请到卡片，没有任何使用
也没有任何充钱
然后2024年7月25日，收到邮件要求提交资料，背景调查。看来没要证明，应该很简单：
亲爱的交易者，
感谢您注册Bybit。
为了完成身份验证过程，我们的合规团队需要您提供以下额外信息：
2015年至2024年的职业背景（职位名称、雇主名称）。
2015年至2024年的位置（地区、城市、国家）。
您是否担任政府公职（如有）/是否为政治公职人员（PEP）（如有）。
您是否曾被判刑或涉及任何刑事犯罪（如盗窃、挪用、贪污、伪造、欺诈、虚假身份证明、逃税、毒品贩运、走私等）。如有，请提供相关细节。
您的姐妹全名（如有）。
您的妹夫的全名（如有，从2011年至2024年）。
请尽快提供上述信息。
此致，
Bybit合规团队
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Dear Trader,
Thank you for registering with Bybit.
To complete the identity verification process, our compliance team requires additional information from you. Please provide the following details:
Your occupation background (job title, employer name) from 2015-2024.
Your location (region, city, country) from 2015-2024.
Your Government Official Position (if any) / PEP (Politically Exposed Person) status (if any).
Have you ever been convicted of or engaged in any criminal offense (e.g. theft, misappropriation, embezzlement, forgery, fraud, false identification, tax evasion, drug trafficking, smuggling etc.)? If so, please provide relevant details.
Your sister's full name (if any)
Your brother-in-law's full name from 2011 to 2024 (if any)
Your prompt cooperation would be greatly appreciated.
Kind regards,
The Bybit Compliance Team |
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