trade 212被永久关闭，余额被冻结

kingimg9 发表于 2024-8-9 13:25
我的关户原因：新加坡IP登录 ，申请过实体卡，买卖过美股，多张银行卡转账充值，直接卡充，关户前2天用qupp ...

估计是买股票造成的，专门撸羊毛的反而没事，评论区排除了ip的问题

kingimg9 发表于 2024-8-9 13:14
我的212昨天也被关了，钱自动退了，返现的0.01都能自动退。
在彻底关户前还能登录账户时，余额为0的话赶紧 ...

真当验证机构是摆设，你去申请其它，如果是这个机构你还是无法验证。

听说是CAT反洗钱？而且会上信报？

Closer 发表于 2024-8-14 23:19
听说是CAT反洗钱？而且会上信报？

Cifas社区成员都没有212，他上什么？

AgainSad 发表于 2024-8-14 23:20
Cifas社区成员都没有212，他上什么？

我他妈正常Revolut快捷链接充值刷卡消费 虽然全都是CNY,我甚至没买过股票也没干过其他事，就说我洗钱，听人说会CAT6上报欺诈

212不是金融机构，不过REVT难说，现在是英国金管局批准的数字银行

Closer 发表于 2024-8-15 00:23
我他妈正常Revolut快捷链接充值刷卡消费 虽然全都是CNY,我甚至没买过股票也没干过其他事，就说我洗钱，听 ...

你也被关了吗？钱退回没有

WorkHub 发表于 2024-8-14 23:45
你也被关了吗？钱退回没有

我就0.01gbp  0.09eur 自动提到我的revolut卡里去了

Closer 发表于 2024-8-15 00:46
我就0.01gbp  0.09eur 自动提到我的revolut卡里去了

额，我还有100多

travel 发表于 2024-8-14 23:30
212不是金融机构，不过REVT难说，现在是英国金管局批准的数字银行

revolut我没问题，正常用嘎嘎刷嘎嘎开卡 今天刚到的金属卡