trade 212被永久关闭，余额被冻结

kingimg9 · 发表于 2024-8-15 13:10:42

Closer 发表于 2024-8-14 23:46
我就0.01gbp 0.09eur 自动提到我的revolut卡里去了

看来就是卡充惹的祸。套CURVE了没？

RedMan · 发表于 2024-8-15 19:35:00

提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

Closer · 发表于 2024-8-15 19:38:46

kingimg9 发表于 2024-8-15 13:10
看来就是卡充惹的祸。套CURVE了没？

套curve干嘛，我早两个月用的revolut apple pay充的，后面给我卡权限封了后面我都是快捷链接银行充值的

vecelli · 发表于 2024-8-16 01:19:58

travel 发表于 2024-8-9 13:35
估计是买股票造成的，专门撸羊毛的反而没事，评论区排除了ip的问题

卡充是大忌，特别超过两张

Closer · 发表于 2024-8-16 03:19:04

这其实是反洗钱协议,地址在UK或者EU的,消费大部分占比是CNY且消费地区在中国,有理由怀疑涉及洗钱,之前可能没开始审查,现在在大批量审查了。关户没啥问题但就怕信报给你上个欺诈就比较恶心,我之前的旧信报是有212的搜索记录,其他的倒是没有。

Your_Protector · 发表于 2024-8-16 08:29:23

suge 发表于 2024-8-7 08:09
ip天天乱飞，几个月了都没说。估计你不是这个问题。可能是你curve出问题，拒付，然后你还一直付，212判定你 ...

大概率是curve，我看到许多关户的都用了curve

潇湘妃子 · 发表于 2024-9-2 15:45:35

Closer 发表于 2024-8-15 19:38
套curve干嘛，我早两个月用的revolut apple pay充的，后面给我卡权限封了后面我都是快捷链接银行充值的 ...

Sendwave 还能薅不？能薅请留下TG,或者看我签名。

lohas · 发表于 2024-9-9 11:29:40

能退还好

lilee · 发表于 2024-9-9 13:13:54

kingimg9 发表于 2024-8-9 13:25
我的关户原因：新加坡IP登录，申请过实体卡，套curve消费，多张银行卡转账充值，直接卡充，关户前4天买卖 ...

"更新了收入来源为储蓄。"

之前收入来源是啥

lilee · 发表于 2024-9-9 14:01:17

WorkHub 发表于 2024-8-7 08:15
还有可能是这个账号关了重新注册过，两次的通讯地址不一样

真相了

		自动登录	找回密码
密码			注册

🔥 可透支的 N26 银行卡	熊猫速汇 50 元券 🔥	ByBit 交易所羊毛🐑	MyFin 5 欧元羊毛 🔥	人人必备的 Wise 💳
最便宜的 eSIM 流量手机号 📱	个人 IBAN 出金，注册送 $25 比特币 ฿	5ber eSIM 实体卡 95 折 🏷️	免费领取 500M 新加坡 eSIM 流量 🎁	数字货币银行卡，注册送 7 美元💲

[银行卡] trade 212被永久关闭，余额被冻结