关于不同地区银行身份kyc

能不能再新加坡汇丰使用他国护照，在香港汇丰使用中国护照？这样算同名吗？使用他国护照在香港开户是不是等于作死？

羡慕多国籍

lilee 发表于 2024-8-26 21:11
羡慕多国籍

还没呢~~只是先问问

hdajkjaccdsatg 发表于 2024-8-26 21:31
还没呢~~只是先问问

羡慕 先问问

可以试试

人名不一样，护照签发国不一样，护照号码不一样，本质上就是两个人

除了照片可能像一点，你都换护照了名字还不改一个？

怎么就是做死行为？

你别把电话地址邮箱搞成一个我认为没问题

我觉得有两本护照的你也不会傻到常用出入金账户都搞在一起吧

如果不犯低级错误的话，他怎么能证明新加坡护照的你就是中国护照的你？

出生年月日一样，会人工介入的，除非你把出生日期和姓名也改了。

六羊 发表于 2024-8-26 22:33
人名不一样，护照签发国不一样，护照号码不一样，本质上就是两个人

除了照片可能像一点，你都换护照了名字 ...

系统先筛选，人工会介入的，除非像你说的，把名字也给改了

人家开户问你有没有他国护照，是否美国纳税人等等， 是否拥有他国汇丰户口，  不说就等于金融欺诈， 说了最后也等于一个身份

首先开户的时候会问你有没有多个国籍，不告知已经为隐瞒。
其次系统会在开户的时候自动筛选、比对各种信息，请开户的人核实是否为同一人，如果无法确认肯定会找办法跟你确定是不是。
后续如果同一个人因为什么东西重叠，会有专人询问。