大家收到Neverless调查资金来源的邮件了码？

baozi · 发表于 2024-9-4 18:22:36

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This is Mikael from Neverless. I hope you're well.

As part of our regulatory requirements, we sometimes have to run routine compliance checks on funds deposited to Neverless.

Could you please describe the funds flow from its origin to Neverless? Was it from your bank account to an exchange and then to Neverless, or something different? Please send us the relevant account statements.

Best,
Mikael

下午收到Neverless的邮件要求提供资金来源，我才充值了100u就要提供资料，会不会是针对中国用户啊？

Lackerr · 发表于 2024-9-4 18:35:12

本帖最后由 Lackerr 于 2024-9-4 18:38 编辑

这种野鸡就不要碰因小失大了
几年前这家是做其他项目的
做不下去最近才转型做0元购
99.99%都是准备在美国金融危机爆发前收割一波跑路

wewe888 · 发表于 2024-9-4 18:55:09

你就回复是交易所过去的资金它管的还挺宽

xiao3vv · 发表于 2024-9-4 18:57:43

我也收到了，必须提供最初的入金来源，很烦

baozi · 发表于 2024-9-4 19:02:24

xiao3vv 发表于 2024-9-4 18:57
我也收到了，必须提供最初的入金来源，很烦

算了，趁现在还没有封号赶紧取现跑路吧

chen · 发表于 2024-9-4 19:20:20

跑路

lilee · 发表于 2024-9-4 20:26:32

Lackerr 发表于 2024-9-4 18:35
这种野鸡就不要碰因小失大了
几年前这家是做其他项目的
做不下去最近才转型做0元购

有黑历史?

will_rich · 发表于 2024-9-12 08:59:51

不会吧，我昨天刚重新开了，才冲了100多u进去

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