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楼主: Lackerr

[银行卡] 查询你是否被Sumsub这个KYC机构终生SS拉黑的小经验

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Chalice 发表于 2024-10-10 09:28:01 | 显示全部楼层
yangyang888 发表于 2024-10-2 17:13
请问 我这种属于黑名单吗

黑了,suspected,怀疑是欺诈账户
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komo 发表于 2024-10-11 09:16:24 | 显示全部楼层
这垃圾赶紧倒闭
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sj225023 发表于 2024-10-28 10:06:24 | 显示全部楼层
他审核看的是拼音,然后跟你有同拼音,但是不同字的,一样会牵连你,话说同音不同字的还有救吗?因为别人犯得错,搞的我没的玩儿,太冤枉了,而且还能检测到VPN。
Snipaste_2024-10-28_10-01-19.jpg
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WonderfulD 发表于 2024-11-18 20:41:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 WonderfulD 于 2024-11-18 21:37 编辑

好帖,但是名字比较普通的需要注意先去设置里“AML筛查”只勾选PEP1级,否则就算你的其余资料没问题,因为名字和制裁名单中敏感名字重复也会认证不通过
或者干脆把测试流程里的“AML筛查”直接删了,这个是反洗钱筛查
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WH9527 发表于 2024-11-18 23:44:47 | 显示全部楼层
NeonPhantom 发表于 2024-9-12 22:09
还好我是罕见姓不用担心同名 (

国外不看中文啊,主要是同音
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Yellowercatone 发表于 2024-11-21 02:39:14 | 显示全部楼层
逆天啊😯  很容易中招
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Aden 发表于 2024-12-31 12:32:50 | 显示全部楼层
测试了下,没有被Sumsub拉黑。
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