本帖最后由 esazx 于 2025-2-19 12:44 编辑
"Mon zo‘云籍贯’风暴:买壳公司挂靠UK地址开户,股东遭五眼联盟联合‘经济流放’"
为满足Mon zo开户要求的“英国税务居民”身份,不少海外用户通过中介购买壳公司,用虚拟办公室地址伪装商业活动。近日Mon zo突查此类账户,要求提供 Corporation Tax 缴税记录及员工工资单,无法提供者直接关户并标记CIFAS。更严重的是,这些公司名义董事的信息被同步至五眼联盟金融情报机构,导致关联人在盟国境内无法注册企业、开立证券账户。一名香港投资者控诉:“我用壳公司开了Mon zo收房租,现在澳洲禁止我买农场,美国券商封了我的IB账户,像全球经济恐怖分子!”Mon zo对此回应:“打击虚假税务居住是我们的法律义务。”
"Five Eyes universities bar 'Mon zo cloud account' students — 五眼联盟高校封杀使用银行‘云账户’留学生"
Exclusive: UK Student Visa Holders Face Deportation After Mon zo Flags Fake Addresses
本台独家获悉,包括牛津大学、悉尼大学在内的23所五眼联盟高校,已开始交叉核验留学生银行账户信息。任何使用Mon zo“云开户”(即用虚拟英国地址注册)的学生将被视为“提供虚假移民证据”,面临立即开除及遣返。一名化名张伟的曼彻斯特大学硕士生称,其Mon zo账户因被AI识别出“同一Wi-Fi环境下90%登录IP位于中国”而关闭,CIFAS标记直接触发校方学术诚信调查。“他们说我用魔法打败魔法,”张伟苦笑道,“可我只是想省跨境汇款手续费。”英国移民局内部文件显示,2024年已有1,743起学生签证撤销案与Mon zo数据相关。 |