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哪个银行私对私风控小?

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xaa 发表于 前天 12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

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不是交易所出金,就只是普通的私对私转账,私人转给亲朋好友这种
港卡系列汇丰中银众安等... 云上银行n26 myfin ifast等等一些海外银行
有哪些海外银行的个人资金转给个人风控小?不会让你提交什么证明资料的
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yehangchen2013 发表于 前天 13:03 | 显示全部楼层
iFAST和N26都转过,香港的ZA和民生香港转过,问题都不大。不过金额都不大,iFAST也就几百榜,N26更小,香港ZA转过几万,民生香港转过十几万。但是钱都100%干净,人都是身边的人。民生香港甚至C2C过,也没问题。云开账户谨慎。
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Tiande 发表于 前天 13:05 | 显示全部楼层
跟朋友用众安互转了几万没啥事,众安里买了点基金,也没有快进快出。

油管看到有用 fiat24 内部转账的: https://youtu.be/deF4a3T7QJE
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credit100 发表于 前天 13:34 | 显示全部楼层
正常银行感觉都没啥问题啊,行为上尽量避免快进快出

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xaa
大额哪个好?  详情 回复 发表于 前天 20:18
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HelloWorld 发表于 前天 14:12 | 显示全部楼层
香港天星 c2c 过几次 USDT,每次几千 hkd

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大额有试过吗?  详情 回复 发表于 前天 20:17
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suijininja 发表于 前天 14:17 | 显示全部楼层
Wise 用 Wisetag 转很安全

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w转w 一个月能转多少?wise我转自己同名都经常让提交资料  详情 回复 发表于 前天 20:16
真的吗?这是wise to wise了吧  详情 回复 发表于 前天 18:37
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esazx 发表于 前天 17:40 | 显示全部楼层
香港一众银行都很好,转个几十几百万港币从来不问,转多了只是 RM 会问一嘴

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一众银行是什么银行?  详情 回复 发表于 前天 20:14
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a496903055 发表于 前天 18:37 | 显示全部楼层
suijininja 发表于 2025-4-1 14:17
Wise 用 Wisetag 转很安全

真的吗?这是wise to wise了吧

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对,这个好像是wise去年才退出的功能,实时免费内部转账,所有币种都行,额度不太清楚,我试过一万多u是可以的  详情 回复 发表于 昨天 10:55
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a496903055 发表于 前天 18:40 | 显示全部楼层
真的转给亲友的话,哪个银行都可以,因为交易对象比较固定那几个。短期内太多不同交易对象就开始麻烦了。

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xaa
频繁和资金量大呢?  详情 回复 发表于 前天 20:13
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 楼主| xaa 发表于 前天 20:13 | 显示全部楼层
a496903055 发表于 2025-4-1 18:40
真的转给亲友的话,哪个银行都可以,因为交易对象比较固定那几个。短期内太多不同交易对象就开始麻烦了。 ...

频繁和资金量大呢?

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多频繁,资金有多大额?  详情 回复 发表于 前天 21:42
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