哪个银行私对私风控小？

xaa · 发表于 2025-4-1 12:59:07

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不是交易所出金，就只是普通的私对私转账，私人转给亲朋好友这种
港卡系列汇丰中银众安等... 云上银行n26 myfin ifast等等一些海外银行
有哪些海外银行的个人资金转给个人风控小？不会让你提交什么证明资料的

yehangchen2013 · 发表于 2025-4-1 13:03:00

iFAST和N26都转过，香港的ZA和民生香港转过，问题都不大。不过金额都不大，iFAST也就几百榜，N26更小，香港ZA转过几万，民生香港转过十几万。但是钱都100%干净，人都是身边的人。民生香港甚至C2C过，也没问题。云开账户谨慎。

Tiande · 发表于 2025-4-1 13:05:01

跟朋友用众安互转了几万没啥事，众安里买了点基金，也没有快进快出。

油管看到有用 fiat24 内部转账的： https://youtu.be/deF4a3T7QJE

credit100 · 发表于 2025-4-1 13:34:44

正常银行感觉都没啥问题啊，行为上尽量避免快进快出

HelloWorld · 发表于 2025-4-1 14:12:28

香港天星 c2c 过几次 USDT，每次几千 hkd

suijininja · 发表于 2025-4-1 14:17:08

Wise 用 Wisetag 转很安全

esazx · 发表于 2025-4-1 17:40:13

香港一众银行都很好，转个几十几百万港币从来不问，转多了只是 RM 会问一嘴

a496903055 · 发表于 2025-4-1 18:37:05

suijininja 发表于 2025-4-1 14:17
Wise 用 Wisetag 转很安全

真的吗？这是wise to wise了吧

a496903055 · 发表于 2025-4-1 18:40:21

真的转给亲友的话，哪个银行都可以，因为交易对象比较固定那几个。短期内太多不同交易对象就开始麻烦了。

xaa · 发表于 2025-4-1 20:13:52

a496903055 发表于 2025-4-1 18:40
真的转给亲友的话，哪个银行都可以，因为交易对象比较固定那几个。短期内太多不同交易对象就开始麻烦了。 ...

频繁和资金量大呢？

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