香港警方瓦解跨境犯罪集團專請內地人開傀儡戶口清洗黑錢$1.18億元

竹林听风 · 发表于 2025-5-18 09:48:03

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https://www.hk01.com/article/602 ... utm_medium=referral

怎么洗钱的事都和内地人有关？前面新加坡洗钱的案件也是中国人利用新加坡账户犯案，结果导致OCBC开始清退中国的用户。真的恶劣

HackerTerry · 发表于 2025-5-18 21:49:46

完喽，这下港卡可能也要关门，内地居民想合规开境外账户可越来越难了

sj225023 · 发表于 2025-5-18 12:02:12

国外那么多洗钱的事儿你是一点不提啊，印度每年诈骗没过几百亿美金。

chenblackcat · 发表于 2025-5-18 11:15:18

之前看到小红书说一堆老头老太太被人拉去银行一起开户的事情，银行当场拒绝，不知道真的假的

HelloWorld · 发表于 2025-5-18 13:26:26

sj225023 发表于 2025-5-18 12:02
国外那么多洗钱的事儿你是一点不提啊，印度每年诈骗没过几百亿美金。

可能因为他不是印度人，不关心印度的事

cxcx1212 · 发表于 2025-5-18 13:45:37

平常你在路上难得看到一辆路虎，但是当你自己买了路虎之后你就经常在路上看到路虎了，你之前看不到是因为路上没有路虎吗？不，是因为作为路虎用户你在路上关注的重点车型就是路虎，其他车型就选择性无视了

米娜💤學姐 · 发表于 2025-5-18 20:10:21

666666666666

LopNor · 发表于 5 天前

官方新闻有图片看起来很多za 渣打汇丰？看起来这些风控会严吧

leos · 发表于 5 天前

cxcx1212 发表于 2025-5-18 13:45
平常你在路上难得看到一辆路虎，但是当你自己买了路虎之后你就经常在路上看到路虎了，你之前看不到是因为路 ...

有道理，我不是开的小米特斯拉，但是天天看到小米特斯拉

cxcx1212 · 发表于 5 天前

leos 发表于 2025-5-21 10:05
有道理，我不是开的小米特斯拉，但是天天看到小米特斯拉

我完全不炒股，但是港美股的变化我还是经常收到信息，为什么，因为他在我的潜意识关注项里

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香港警方瓦解跨境犯罪集團 專請內地人開傀儡戶口 清洗黑錢$1.18億元