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[其它] 我在Uphold和Kraken之间互倒套利的经历。

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851198704 发表于 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 851198704 于 2025-7-30 13:34 编辑

两个交易所出现可套利的机会不多时间也较短。两边USDT/EUR汇率差达到1%即开始套利。
Uphold港区有个人iban,Kraken英区有个人iban,两边均有个人iban可以资金互倒无须通过银行中转。
两边汇率差最高出现过2.1%,持续时间48个小时。当时Uphold的USDT价格上浮。(Kraken买U,Uphold卖U)
最近一次套利是在BTC上12万美元之后,汇率差1%,持续时间6小时。当时Kraken的USDT价格下沉。(Kraken买U,Uphold卖U)
从第一次套利到最后一次套利跨度3个月,套利4次,获利8000人民币。
多次套利之后Uphold被风控,需要提交材料解除限制,限制之前有邮件通知USDT可以提走,解除限制的材料比较复杂本人没有提交,下面附上Uphold的邮件。

感谢您成为 Uphold 尊贵的客户。作为一家注册的加密资产企业,我们偶尔需要收集有关客户和交易的额外信息。
请提供以下信息:
您的主要资金来源是什么?请提供证明文件(例如工资单)。
你的雇主叫什么名字?
你的工作职位是什么?
请注明您预计的每月活动:
$1K-10K
$10K-50K
$50K-100K
$100K +
您的 Uphold 帐户的用途。
您与 SOL:06ccb9e3-9b99-4*************** 和 ETH:0x89e51fA8CA5*************8951aa7c40 有什么关系?
如果自有钱包 - 请提供:
来自您外部钱包的交易历史记录的屏幕截图,显示转账到 Uphold,其中可以看到您的姓名或电子邮件地址
交易的目的是什么?
如否 - 请提供:
发起人名称和关系
交易的目的是什么?如果可能,请提供证明文件(例如,商品和服务付款收据)。
您与 EUR#395 和 GBP#121 以及 GBP#424 账户有什么关系?
如自有银行户口 - 请提供:
完整的银行对账单,显示从 Uphold 转账,其中还可以看到您的姓名和帐户信息。
交易的目的是什么?
如否 - 请提供:
发起人名称和关系
交易的目的是什么?如果可能,请提供证明文件(例如,商品和服务付款收据)。
您是否打算定期向上面列出的这些加密货币/各方的地址接收/发送资金?
我们非常感谢您在此事上的及时合作,并希望在 3 天内收到您的信息。如果我们没有收到回复,则可能会根据我们的条款和条件暂时限制您的帐户。
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gejiggg 发表于 6 天前 来自手机 | 显示全部楼层
赚了,
一个账号8000r
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supertcy 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
交易目的就是套利,不可以吗?跟他明牌直接说好了。
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helokelvin 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
是的啊,直接明盘说我转出自由啊
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