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楼主: silence

[其它] kraken被关户了

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nsthy 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
涉美的东西一概谨慎,隔离,我用美国手机号都被全球关户
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nsthy 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
不过你这整5000进又5000出的,属于风险操作了
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竹林听风 发表于 4 天前 来自手机 | 显示全部楼层
原来是公私户互倒,不关才怪呢。公转私可以,私转公也行,两边互倒就不行。
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wresource 发表于 4 天前 来自手机 | 显示全部楼层
silence 发表于 2025-10-2 19:59
美区,用美国银行入金,关键是我前几天就从kraken提了5000多USD到sofi,现在又转回去直接关户了 ...

应该是触发美国的fxq机制了,美国这方面还是很严格的,你这是啥操作,提出5000到sofi,然后又回去,放在哪个银行你都有可能被关户,xq嫌疑很大。

点评

fakedd sofi  详情 回复 发表于 4 天前
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 楼主| silence 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
wresource 发表于 2025-10-2 22:24
应该是触发美国的fxq机制了,美国这方面还是很严格的,你这是啥操作,提出5000到sofi,然后又回去,放在 ...

fakedd sofi
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laoziwo 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
竟敢美区,迟早被关
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苦瓜 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
首先sofi是虚拟银行,很多银行,券商都对它有很多风控,再者直接入U不好吗,要从US入金
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