鉴于monzo有几率在使用中出现kyc，有什么预防办法吗？可以开另一家银行来相互验证？

如果需要开另一家银行，最好的选择是什么？

原帖在这里 https://shuzijumin.com/thread-1811-1-2.html

最好别收交易所的资金，最好用固定的干净的英国ip使用，最最重要的一点就是地址用的人越少越好，这是我总结的，当然运气也是很重要的，我今天已经关户了。

Power 发表于 2024-5-6 21:31
谢谢建议，开巴克莱的话又回遇到另一个问题，就是monzo小留已经离开了。请问收卡有解决办法吗？

https: ...

前几天看到坛里有帖子说皇家邮政有邮件重定向服务，或许你可以试试？

HelloWorld 发表于 2024-5-6 21:20
所以我开了巴克莱
而且那个楼主好像是长期不用英国 IP 或者经常付非英镑的货币导致风控
尽量用英国 ip，然 ...

谢谢建议，开巴克莱的话又回遇到另一个问题，就是monzo小留已经离开了。请问收卡有解决办法吗？

https://shuzijumin.com/thread-2190-1-1.html

所以我开了巴克莱
而且那个楼主好像是长期不用英国 IP 或者经常付非英镑的货币导致风控
尽量用英国 ip，然后套 zilch 或者 curve，这样只会扣英镑

没必要的话就不用

墨羽无痕 发表于 2024-5-6 21:17
最好别收交易所的资金，最好用固定的干净的英国ip使用，最最重要的一点就是地址用的人越少越好，这是我总结 ...

收交易所资金了？海妖吗？

这么说，monzo都能被close，别的banks也会被close or branch，另外不是很懂这个verify是什么意思，是transfer来verify吗？还是statement来verify，latter的话直接pdf editor就完了。

Patrick 发表于 2024-5-6 23:48
这么说，monzo都能被close，别的banks也会被close or branch，另外不是很懂这个verify是什么意思，是transf ...

就是statement来verify，用真实的文件和编辑后的文件还是有区别的

Power 发表于 2024-5-7 07:19
就是statement来verify，用真实的文件和编辑后的文件还是有区别的

额，staff不会去check你的pdf的infor的，实在担心的话print出来然后fold成mail的样子scan过去就行了