Wise 被要求关户，求分析原因，另求教如何申诉

Closer 发表于 2024-6-21 11:41
有关美国银行一切行为都是高风险行为，wise大部分都是自己作死导致的没啥办法，我建议就算关了也不要同一个 ...

注册UK公司花了多少钱

”地址： 德国  tiptrans 没改过“  触发风控审查，然后可能是被翻旧账了

                               
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喽喽喽

最近很多该地址去英国 加拿大的都被封了，封了基本上都没办法恢复。

几百人用相同的转运地址，风控只是时间问题

tiannian 发表于 2024-7-12 19:10
我记得RA和NRA的区分是按照在美国时间算得把，有ITIN不代表你是税务居民，还得去算你在美国的加权时间。 ...

如果上了法庭，你说的也许有用，调查取证讲证据。封号是金融机构自己就能决定的事情，没有那么多人那么多时间去给你调查取证，为了规避风险存疑即可关户，管你什么时间什么加权，想多了

laoziwo 发表于 2024-7-13 13:16
如果上了法庭，你说的也许有用，调查取证讲证据。封号是金融机构自己就能决定的事情，没有那么多人那么多 ...

金融机构会根据你报的身份给你w8ben或w9表格，你要老老实实报你的身份就不会出问题。你说的那种是用ITIN伪装税务居民在线开户那种，那种本来就关了不亏。一般来说你是非税务居民，去线下银行开户，如果他们接受非税务居民开户，你即便提交了ITIN依旧不会影响你非税务居民的身份。

tiannian 发表于 2024-7-13 13:28
金融机构会根据你报的身份给你w8ben或w9表格，你要老老实实报你的身份就不会出问题。你说的那种是用ITIN ...

wise有给你过表格？痴人说梦

我Wise也被关户了，用的马来西亚地址，之前让提供地址证明没有管
昨天从交易所提欧元到Wise，触发风控要求提供收入证明和地址证明
但我提供不了马来西亚的地址，收入证明也体现不了马来西亚的财务，喜提关户。

laoziwo 发表于 2024-6-21 12:39
原因就是美国券商，怀疑你是美国税务居民，凡是申请过ssn/itin的都算美国税务居民，美国财政部/国税局无限 ...

ITIN不算美国税务居民的，ITIN只是一个用于纳税目的的识别号码，不会改变你的税务身份，仅仅只有报税这一个功能