论M onz o关户与IFAST的关连性问题

这俩按理说没什么关联

没有吧

同一本护照？

WonderfulD 发表于 2025-2-27 17:52
同一本护照？

是呀，我就一本护照

我找到了IFAST与M onzo的一些关连性证据，原来他们都是使用SumSub的kyc系统进行认证，应该是2023年上半年M onzo还没有使用这个系统认证，而现在你如果申请SumSub的kyc系统覆盖的金融机构和银行，要是被拒绝了，其他相关金融机构估计都会收到警报，而导致要居留证明或关户，这一点看论坛里有M onzo、bybit、LloydsBank被关户的反馈,我觉得这是原因之一。我查到的是2023年下半年的相关新闻，包括M onzo在内的一些金融机构和数字银行也在里面。我也进到SumSub网站查了我的kyc（感谢论坛里的前辈给的教程指导），发现我的Kyc问题主要是AML有很多国内的失信人员与我同名同姓，包括一些有政治人物与我同名同姓，而我本人的证件等材料的信息是没有问题。看来解决不了这个问题了，英区是无缘了。提醒大家手上有SumSub的kyc系统覆盖的银行和卡，且用且珍惜，小心相互牵连而被关。最后谢谢坛主给我们提供这么好的交流平台。

我觉得可能性比较大

我去年申请的iFast，还是用中国身份证去申请通过的。后来在checkmyfile上查了半天都没查到ifast对我做过任何soft search 。应该是别的什么渠道给你关联上蠓咗了